Zásady
AML a KYC

Obecná ustanovení

Pathway Capital se drží zásad transparentnosti, bezpečnosti a odpovědného vedení činnosti. Za účelem udržení spolehlivého prostředí pro komunikaci s uživateli platforma uplatňuje postupy AML (Anti-Money Laundering) a KYC (Know Your Customer) zaměřené na předcházení nezákonnému využívání finančních služeb.

Používáním služeb platformy uživatel potvrzuje souhlas s postupy stanovenými těmito zásadami.

Cíle postupů AML a KYC

Tyto postupy jsou zaměřeny na:

• potvrzení totožnosti uživatelů
• předcházení podvodnému jednání
• odhalování podezřelé aktivity
• ochranu zájmů uživatelů
• dodržování vnitřních bezpečnostních postupů
• plnění platných regulatorních požadavků

Identifikace uživatelů (KYC)

Pro získání přístupu k jednotlivým funkcím platformy může být od uživatele vyžadováno absolvování postupu ověření totožnosti. V průběhu kontroly mohou být vyžádány následující dokumenty:

• cestovní pas
• průkaz totožnosti
• řidičský průkaz
• jiné dokumenty obsahující údaje o totožnosti uživatele

Platforma si vyhrazuje právo vyžádat si další údaje v případech, kdy je to nezbytné pro dokončení postupu ověření.

Potvrzení adresy bydliště

V jednotlivých případech může být vyžadováno potvrzení adresy bydliště uživatele. K tomuto účelu lze použít účty za energie, bankovní dokumenty, úřední státní dokumenty nebo jiné doklady obsahující aktuální adresu bydliště.

Sledování aktivity

Platforma provádí vnitřní monitorování aktivity uživatelů za účelem odhalení operací nebo jednání, které mohou vyžadovat dodatečné ověření. Monitorování může zahrnovat analýzu:

• povahy používání služeb
• aktivity účtu
• poskytnutých informací
• historie interakce s platformou

Povinnosti uživatele

Uživatel se zavazuje:

• poskytovat pravdivé informace
• včas aktualizovat údaje při jejich změně
• poskytovat dokumenty na žádost platformy
• nepoužívat služby k protiprávním účelům
• dodržovat požadavky těchto zásad

Omezení přístupu

Pathway Capital si vyhrazuje právo omezit přístup k jednotlivým funkcím platformy v případech, kdy uživatel odmítl podstoupit ověření, poskytnuté údaje nelze potvrdit nebo byly zjištěny známky porušení vnitřních pravidel. Taková opatření se uplatňují výhradně za účelem zajištění bezpečnosti platformy a jejích uživatelů.

Uchovávání a ochrana informací

Dokumenty a údaje poskytnuté uživateli v rámci postupů AML a KYC jsou zpracovávány v souladu s vnitřními bezpečnostními standardy a Zásadami ochrany osobních údajů platformy. Přístup k těmto údajům je poskytován pouze oprávněným osobám.

Závěrečná ustanovení

Dodržování postupů AML a KYC přispívá k udržení bezpečného, transparentního a odpovědného prostředí spolupráce. Pathway Capital usiluje o co nejkorektnější provádění kontrol při zachování rovnováhy mezi bezpečnostními požadavky a pohodlím při používání služeb.