Polityka
AML i KYC

Postanowienia ogólne

Pathway Capital kieruje się zasadami przejrzystości, bezpieczeństwa i odpowiedzialnego prowadzenia działalności. W celu utrzymania niezawodnego środowiska współpracy z użytkownikami platforma stosuje procedury AML (Anti-Money Laundering) i KYC (Know Your Customer), ukierunkowane na zapobieganie niezgodnemu z prawem wykorzystaniu usług finansowych.

Korzystając z usług platformy, użytkownik potwierdza zgodę na procedury przewidziane w niniejszej Polityce.

Cele procedur AML i KYC

Procedury te mają na celu:

• potwierdzenie tożsamości użytkowników
• zapobieganie działaniom oszukańczym
• wykrywanie podejrzanej aktywności
• ochronę interesów użytkowników
• przestrzeganie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa
• spełnienie obowiązujących wymogów regulacyjnych

Identyfikacja użytkowników (KYC)

W celu uzyskania dostępu do poszczególnych funkcji platformy od użytkownika może być wymagane przejście procedury weryfikacji tożsamości. W trakcie sprawdzenia mogą zostać zażądane następujące dokumenty:

• paszport
• dokument tożsamości
• prawo jazdy
• inne dokumenty zawierające dane o tożsamości użytkownika

Platforma zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji w przypadkach, gdy jest to niezbędne do zakończenia procedury weryfikacji.

Potwierdzenie adresu zamieszkania

W niektórych przypadkach może być wymagane potwierdzenie adresu zamieszkania użytkownika. W tym celu można wykorzystać rachunki za media, dokumenty bankowe, oficjalne dokumenty państwowe lub inne dokumenty zawierające aktualny adres zamieszkania.

Monitorowanie aktywności

Platforma prowadzi wewnętrzne monitorowanie aktywności użytkowników w celu wykrycia operacji lub działań, które mogą wymagać dodatkowej weryfikacji. Monitoring może obejmować analizę:

• charakteru korzystania z usług
• aktywności konta
• przekazanych informacji
• historii interakcji z platformą

Obowiązki użytkownika

Użytkownik zobowiązuje się:

• podawać rzetelne informacje
• terminowo aktualizować dane w przypadku ich zmiany
• przekazywać dokumenty na żądanie platformy
• nie wykorzystywać usług w celach niezgodnych z prawem
• przestrzegać wymogów niniejszej Polityki

Ograniczenie dostępu

Pathway Capital zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do poszczególnych funkcji platformy w przypadkach, gdy użytkownik odmówił przejścia weryfikacji, przekazanych danych nie można potwierdzić lub stwierdzono oznaki naruszenia zasad wewnętrznych. Takie środki stosuje się wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa platformy i jej użytkowników.

Przechowywanie i ochrona informacji

Dokumenty i informacje przekazane przez użytkowników w ramach procedur AML i KYC są przetwarzane zgodnie z wewnętrznymi standardami bezpieczeństwa i Polityką prywatności platformy. Dostęp do takich danych mają wyłącznie osoby upoważnione.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie procedur AML i KYC sprzyja utrzymaniu bezpiecznego, przejrzystego i odpowiedzialnego środowiska współpracy. Pathway Capital dąży do przeprowadzania weryfikacji możliwie najbardziej poprawnie, zachowując równowagę między wymogami bezpieczeństwa a wygodą korzystania z usług.